В 2012 году ООО «Лиман Плюс» представило в налоговый орган налоговую декларацию по НДС за 4 квартал 2011 года, в которой было заявлено к возмещению из бюджета 37 млн. рублей. В ходе камеральной налоговой проверки была установлена схема получения необоснованной налоговой выгоды.
Суть «схемы» заключалась в перепродаже недвижимого имущества (здания) и создании так называемой «карусели», когда средства от сделки с недвижимостью поступают на счет фирмы-однодневки, специально созданной под эту сделку. Затем деньги переводились на счет, открытый в другом банке, а «однодневка» ликвидировалась. Налоговикам удалось установить реальных бенефициаров бизнеса, находившихся в тени.
Также был установлен факт создания искусственного денежного потока. Доказано, что фактически сделка купли-продажи здания, послужившая основанием для заявления суммы налога на добавленную стоимость к возмещению из бюджета, была мнимой и не повлекла смены реального собственника имущественного комплекса. Доказано, что участники схемы действовали согласованно.
Октябрьский районный суд г. Кирова признал Мехрякова А.Л. виновным в мошенничестве и приговорил по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации к 3 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Мехряков был взят под стражу в зале суда.
Новости онлайн Киров, область, РФ, мир - https://max.ru/vesti_ko
